Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу повестки дня заседания: «Об образовании (формировании) единоличного исполнительного органа Общества» кворум составил 85,71 %, 6 (шесть) членов Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросу повестки дня заседания все члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, проголосовали «ЗА» предложенный проект решения. Решение по вопросу повестки дня заседания принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу повестки дня:
В связи с прекращением полномочий Генерального директора АО «Читаэнергосбыт» Голикова Алексея Витальевича 14 июня 2023 года на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока Трудового договора от 15 июня 2022 года № 2-054):
1. Избрать Генеральным директором АО «Читаэнергосбыт» Голикова Алексея Витальевича с 15 июня 2023 года.
2. Определить срок полномочий Генерального директора АО «Читаэнергосбыт» Голикова Алексея Витальевича по 14 июня 2024 года включительно.
3. Определить условия договора с Генеральным директором АО «Читаэнергосбыт» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2023 № 294.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
2.5.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) соответствующего лица: Голиков Алексей Витальевич;
2.5.2. полное фирменное наименование соответствующего лица: не применимо;
2.5.3. место нахождения: не применимо;
2.5.4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 511601266790;
2.5.5. основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: не применимо;
2.5.6. доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли участия в уставном капитале Эмитента Голиков А.В. не имеет, акциями Общества не владеет.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 30.12.2021 № 149)
А.С. Богушевич
3.2. Дата 13.06.2023г.